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CFTC咬下币安长鹏28.5亿美刀肥肉

刘教链 刘教链 2024-04-17
号外:教链内参12.19《现货ETF近在咫尺


人在美国、没上了飞机的前币安CEO赵长鹏(江湖人称cz)迎来了2023年年尾的第一个“好”消息:18号,美国商品期货交易委员会(CFTC)在官网公告,伊利诺伊州北区法院批准了此前11月21号与币安及cz的和解协议。


这意味着CFTC抢先SEC(美证交会)把肥肉咬到了嘴里!


那么这块肉有多肥呢?根据CFTC的公告,cz个人将向CFTC支付1.5亿美刀的罚款,而币安公司则需要“吐出”13.5亿美刀的交易手续费“不当得利”,并额外追加13.5亿美刀的罚款给CFTC。也就是说,公司27亿,cz个人1.5亿,总共28.5亿美刀。



13.5亿美刀“不当得利”“吐出”给了CFTC,就不能再“吐出”给SEC,这不就是CFTC抢了先么?SEC估计有点儿小小沮丧吧?


读过此前11.22号教链文章《美国鲸吞币安,长鹏认罪伏法》的朋友可能还记得,当初美国司法部(DOJ)的公告中,说的是罚款43亿多美刀。



具体的数字是:$4,316,126,163。



那么,这一次CFTC咬到嘴里的27亿美刀,和11月份认罪的43亿美刀,是什么关系?


我们再来看一下美国财政部当时的公告:



按财政部的说法,FinCEN和OFAC这两个下设机构,将分别拿到34亿美刀和9.68亿美刀。34亿加上9.68亿,这就已经是43.68亿美刀了。



看公告的具体措辞,34亿和9.68亿,都是罚款(penalty)。这加起来就已经是美司法部公告43亿还要多一点点了。难道CFTC的和解罚款真的全是另外单罚的?


部分媒体也有这么讲,这么算的,于是说币安迄今总共被罚了43亿(财政部FinCEN+OFAC罚没)加上27亿(CFTC罚没)等于70亿美刀。


不过,事实却并非如此;或者说,并不准确。


如果我们去翻阅一下FinCEN的Consent Order 2023-04号文件第59页,就会发现,FinCEN会把罚没的34亿美刀中的24.7亿美刀转移支付给美司法部和CFTC。FinCEN自己留了多少呢?34亿减去24.7亿等于9.3亿美刀。



那么美司法部要从这里面分多大一杯羹呢?


让我们再重新看一下前面美司法部的公告。在描叙43亿美刀的拆分时,美司法部的拆分方式是25亿民事罚款和18亿的刑事罚款(criminal fine)。在段落尾部,美司法部也坦诚他们将获得18亿美刀的“收入”。


如果美司法部分走的18亿美刀完全来自于FinCEN抢的34亿刀所切出来的24.7亿刀,那么给CFTC剩下的就只有24.7亿减去18亿等于6.7亿刀了。


那么OFAC抢到手的那9.68亿美刀呢?让我们再仔细读一读OFAC的文件。



在OFAC 11月21日的执法文件里,第5页进行了罚金的计算。首先,我们可以看到,OFAC声称,法定最高罚款上限高达5921亿美刀!而后,OFAC给出了和解罚款的金额约9.68亿美刀。0.16折的巨大折扣,惊不惊喜,意不意外?


关键是OFAC还在第三自然段说了一嘴,如果币安向美司法部支付8.98亿刀,是可以算作付清了这部分和解金的。这么理解的话,OFAC自己其实只留了9.68亿减去8.98亿等于0.7亿刀。打了个酱油?


如果美司法部从OFAC这里切走8.98亿,从FinCEN就只需要切走18 - 8.98 = 9.02亿刀。


FinCEN切出来的24.7亿刀,减去9.02亿刀给美司法部,那么就能剩下24.7 - 9.02 = 15.05亿刀给CFTC。


这基本上和18号CFTC公告的与币安的13.5亿刀的和解罚金差不多。另外一半13.5亿刀,那不是罚金,而是“吐出”的“非法所得” —— 不应该赚的交易手续费。


不过,你可能对于15亿刀和13.5亿刀不能严丝合缝地吻合起来感到不满意。这个我也没办法,因为他们给出的数据口径都是分散的,没有一个完整的财务报表。美司法部公告里的43.16亿刀和财政部公告的43.68亿刀其实就已经对不太整齐了。


总结一下。美司法部牵头财政部和CFTC的执法行动,罚款43亿刀,最终一顿内部倒手之后,“分赃”的大致情况是这样的:美司法部拿走18亿刀,财政部共拿走10亿刀(其中FinCEN 9.3亿,OFACE 0.7亿),CFTC拿走15亿刀。18 + 10 + 15 = 43。


随后呢,CFTC这边又和币安继续和解嘛。让币安吐出来交易手续费的“非法所得”,和罚金大概是一般多,最后凑了个27亿刀。又从cz个人那里榨出来1.5亿刀。在43亿刀分赃之外,CFTC大概又多搞到手小15亿刀吧。


综上,经过一番辛苦考证,我们大概可以推算出,币安和cz到目前为止总共被敲出来43 + 15 = 58亿美刀了。


接下来,不知道还有哪路神怪要来分食一口肉呢。SEC目前盯了这么久,还没有吃到一口,是不是已经心急如焚了呢?


人被困住,落马平阳。秃鹫老鹰它不是一只,而是一群。喂饱一只,还有下一只。


被捆仙索五花大绑、动弹不得的cz,只能乖乖地呆在美国,刀俎鱼肉,任人宰割。


延伸阅读:

长鹏插翅难飞


号外:教链内参12.18《美联储反击降息预期

(公众号:刘教链。知识星球:公众号回复“星球”)

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