10亿新元洗钱案后续！9人加控，非法放贷、试图诈骗银行、妨碍司法公正，审问时出现突发状况！

看南洋 2023-12-24

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继星展集团和华侨银行是嫌疑人的债权人，新加坡的10亿新币洗钱案又有后续了。9名被告被加控罪名，全部10名被扣押8天。

8月30日，此洗钱案在国家法院过堂，案情将会在9月6日再次过堂。新罪名包括用非法所得购买豪华车，持有赃款、以及伪造文件意图欺骗等。9名被告各自面临至少一项新的指控，唯独苏海金尚未面对新的指控。

被告	新罪名
苏文强，31岁	将在菲律宾犯下非法线上赌博刑事罪所得的50万新元购买马赛地AMGC63S汽车。
苏宝林，41岁	伪造“借贷合约”文件提交给渣打银行
陈清远，33岁	持有花旗银行六个户头约624万新元、路虎揽胜（Range Rover）汽车和加密货币，全额或部分来自非法线上赌博赃款。
王德海，34岁	将在菲律宾犯下非法线上赌博刑事所得的2300万新元，在2019年11月29日购买The Marq公寓11楼单位。
苏剑锋，35岁	持有策安保安机构三个保险箱总数1700万新元现金，全额或部分是非法线上赌博赃款。
林宝英，43岁	伪造一份澳门房地产买卖的文件，意图欺骗华侨银行。妨碍司法公正，提供假口供指房地产买卖文件是助理准备的。
张瑞进，44岁	在2020年10月12日伪造一份澳门房地产买卖的文件，意图欺骗银行。在2020年8月14日伪造一份向香港公司贷款协议文件，意图欺骗银行。
王宝森，31岁	持有丰田埃尔法混能引擎（Alphard Hybrid）汽车，购买款项全额或部分来自非法线上赌博赃款。
王水明，42岁	持有兴业银行（RHB）户头的约482万元港币，全额或部分是中国非法放贷活动的赃款（下同）。持有大华继显（UOB Kay Hian）户头的约39万新元。持有大华银行户头的约9600万港币。持有大华银行户头的约118万新元。

新增涉案名单：34人

包括海金和苏宝林的妻子

新加坡律政部日前在通告上公布了34人的姓名，其中10名是本月被捕的被告。目前共有12人协助警方进行调查，有8人被警方通缉。通告中也出现一些疑在中国被通缉的犯罪分子的名字。

涉及此洗钱案的多名嫌疑人，包括苏海金和苏宝林的妻子也落网。这两位女子分别是伍琴和马宁，她们之前与她们的丈夫一起向慈善机构捐赠。在上星期三（23日），伍琴在丈夫的案件过堂时，身穿名牌外套，带着儿子出现在国家法院。

律政部认为这些人“彼此之间有联系”，而且所有涉案人不是新加坡公民，也不是“永久居民”。

律政部也敦促金属和宝石商审查他们的交易和业务关系，以评估是否有任何合理理由怀疑犯罪行为，包括与警方调查有关的洗钱行为。如果发现与这 34 个名字相关的交易或怀疑与犯罪行为有任何联系，他们有义务尽快提交可疑交易报告。

10名被控中有7名来自“高风险”国家

在10名被告中，有7名是来自“高风险”国家的公民。这些“高风险”国家包括塞浦路斯、圣基茨和尼维斯、多米尼加和土耳其。被归为此类国家是因为它们允许外国人通过投资获得公民身份，这可能会危及世界反洗钱工作。

自2016年，这些高风险国家的公民已开始在新加坡购买大量住宅单位。

在过去的七年里，至少有232套住宅单位是由与这七名被告具有相同国籍的买家购买的，包括苏海金于2018 年以 450 万新元购买位于 Grange Road的一套公寓。

各种保释理由

昨天，10人中，有7人的案件进行了审理，6人被加控。现在，陈清远加控三罪，且申请保释被拒。据了解，控方以需要进一步调查为由，要求法官还押被告多八天。虽然，辩护律师解释陈清远并没有潜逃风险，不仅妻儿在新加坡，护照也被没收了。但，法官仍然拒绝保释，并安排案件展期至9月6日过堂。

苏呢尔律师表示，苏宝林因为有心疾，在录口供时出现呼吸困难的症状。律师说，被告在押到樟宜医药中心后，并没有收到相应的药物，甚至服用了10种其他药物。因此，律师为被告申请保释，希望他能获得原先服用的药物。甚至表示，被告能自己到查案人员的办公室，无需他们亲自到医药中心。

苏文强则是以精神压抑，想念家人为由申请保释。此外，也称自己能够佩戴追踪器。

林宝英则是以潜逃风险极低，家事、资产都在新加坡为由，申请保释。

案件仍然在进行中，《新加坡眼》梳理了一下本案的来龙去脉。《新加坡眼》会持续跟进这起事件。

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