EB-5纽约开发项目失败，中国投资者想撤资谈何容易

6月19日12:18更新：大概四年前，当满怀渴望的中国人投资Times Square Edition Hotel时，他们当时希望在5年内拿到绿卡。

但是这个倍受争议的开发项目---将数十亿的资金注入到纽约的房地产开发项目中------目前却面临着大规模的申请积压，这直接拉长了排队等待时间。鉴于面临15年的排期，一些中国投资人已经求助美国律师，想撤出投资款这一趋势可能会破坏对开发商来说至关重要的融资来源。

数十名投资者通过微信组织，齐聚在Maefield Development公司 and Fortress Investment Group集团开放的Edition hotel酒店前------这个项目位于701 Seventh Avenue和1568 Broadway之间，也称为TSXBroadway，试图拿回他们的投资款，一般都是50万美元。他们也准备好了要一起放弃签证申请。

“没人会想到等这么久，” 迈阿密证劵律师Ronnie Fieldstone表示。很多701 Seventh Avenue投资者都在联系这位律师。“排期在10到15年之间。”

从90年代推出EB-5到2014年，这个项目从没有过积压。这个世纪头10年的末期，在各个项目收到了中国人和美国开发商的默契追捧，前者希望拿到绿卡解决子女教育问题，后者亟待在市场上获得低利率的贷款，当时低利率的贷款可不容易拿到。但是，随着排期越来越长，很多中国人开始觉得不值一搏：等到绿卡出来，他们的孩子的年纪都大得不能获得绿卡了（年龄截止到21岁）。

但是，美国政府要求，在所有项目投资者签证批准以前，投资需要“处于风险状态”。举个例子，701 Seventh项目大约有400名投资者。因为这一点，EB-5的投资款需要从一个项目“重新部署”到另一个项目，对此很多投资者完全没有意识到他们签署认可的协议到底是什么东西。

“中国人认为他们在做一项风险投资，想撤资了，”芝加哥律师Douglas Litowitz说道，这位律师一直在和701 Seventh的投资者保持联系。“他们完全不知道什么是重新部署，他们看不懂英文。”

Ronnie Fieldstone表示，大部分701 Seventh投资者愿意配合美国移民基金（U.S. Immigration Fund）将投资款重新部署到其他项目中。这些项目包括街对面的TSX Broadway，一个占地55万英尺的酒店和零售项目。但是有一部分不想玩了，绿卡不想要了。

根据EB-5服务公司，NES Financial的说法，2020年的时候将会有166亿美元的资金需要偿还或者重新部署，还会出现很多目前的这种情况。

美国移民基金创始人Nicholas Mastroianni在一场采访中表示，投资者可以选择退出，拿回投资，前提是他们投资的原始贷款获得偿还以后。这往往需要5年的时间。

“只要投资者按照原始贷款期限投资，” Nicholas Mastroianni表示，“一旦到期或者我们提前得到开发商的还款，我们就可以偿还他们的投资款。”

但是，正在寻求打官司解决问题的Douglas Litowitz表示，美国移民基金公布给投资者的文件并没有提到这件事。他认为，投资者应当得到更多关系美国移民基金如何开展业务的信息，包括它给介绍客户的中国移民代理公司付了多少钱。

“2016中后期的时候，我们就完成投资了，但是目前i526（绿卡申请）还没有批下来，”一位TSX Broadway的投资者在给The Real Deal的一封邮件中如此写道。“项目都还没有开始，我们都不知道钱去哪儿了。他们（某中国移民代理公司）和美国移民基金没给我们说实话。所以现在，我们想退款，但是他们不让。”

但是，就在2年前，不止一位投资者已经成功地将投在TSX Broadway项目的钱拿回来了。

The Real Deal的文件显示，12月份的时候，这位投资者的律师要求美国移民基金退还投资。在律师信中，投资者宣称，和美国移民基金合作的移民代理公司，就投资质量和得到绿卡的时间期限做出了一系列虚假陈述。投资者和律师进一步声称，某中国移民代理公司2016年4月份的时候告诉投资者，他可以五年内拿到绿卡，即便当时已经开始积压了。美国EB-5行业组织美国投资移民行业协会（IIUSA）预计，根据美国公民及移民服务局（United States Citizenship and Immigration Services）2016年1季度出具的分析报告，中国人要拿到绿卡的等待时间已经超过6年了。

Nicholas Mastroianni签署的一份《同意退款书》显示，同一个月，美国移民基金同意退款。当被TRD问道这个说法时，Nicholas Mastroianni斥之为“假消息”，但是没有更多评论。他们（某中国移民代理公司）的代表也没做出评论。701 Seventh和TSX Broadway项目开发商Maefield的代表也没有评论。

其它项目中的EB-5投资者试图效仿TSX Broadway项目投资者的做法。

Harry Macklowe是One Wall Street在下曼哈顿（Lower Manhattan）住宅改造项目的开发商。该项目中数十位投资者联系了Douglas Litowitz。这个律师表示，根据以前的报告，和美国移民基金没有合作关系的Macklowe Properties公司从超过175位投资者那里获得了2.74亿美元的资金。开发商代表并没有对集资活动做出评论。除了他自己和Ronnie Fieldstone，他还知道另外总部位于曼哈顿的Reid & Wise律所的另外两位律师想成为100多名701 Seventh项目投资者的代表。提到这两位律师，Matthew Sava和Shiyong Reid Ye并没接受电话回复。

Nicholas Mastroianni强调，绝大部分案例下，投资者都同意资金的重新部署，他还引用了一份报告，报告说92%的投资者都这么做了。Nicholas Mastroianni最近通过Paul Hastings律所的律师给Douglas Litowitz发去了信函，声称Douglas Litowitz在微信上利用虚假信息煽动投资者，以此来反击Douglas Litowitz。

“我们的客户对你的社交媒体时刻保持着警惕，”该信函中写道，“将会采取合适的行动来保护利益，以及对遭受的损失寻求法律赔偿。”

Douglas Litowitz坚称，很多美国移民基金的客户一开始并不知道投资条件，移民律师一般也不给他们正确解释积压情况。

“他们急于离开中国，所以被操纵了，” Douglas Litowitz说道。

这也不是美国移民基金第一次由于和潜在投资者的纠纷受到审查了。它的一个客户，也就是Kushner Companies公司，去年被Brooklyn的检察官办公室以及美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission）传唤了。此前这家公司的投资推广活动引发了国际争议。据称，Jared Kushner的妹妹Nicole Kushner Meyer向投资者反复提到了他的哥哥与白宫的关系。

他们（某中国移民代理公司）的网络资料------美国移民基金用来推广Kushner Companies公司在新泽西的One Journal Square项目------显示开发商的成功是有保障的。在上个月接受The Real Deal的采访时，Kushner Companies公司创始人Charlie Kushner以及公司总裁Laurent Morali表示，他们不能因为第三方对项目的描绘而受到指责。

“我们不会讲中文！”他们推诿道。

Laurent Morali和Charlie Kushner

尽管EB-5计划的改革提案已在华盛顿流传多年，但是增加签证配额不是被经常提及的话题。一些立法者引用了一些投资诈骗案，试图完全停掉这个项目。批评者怀疑，这个项目是否真的想一开始计划的那样创造就业机会，或者是否真的振兴了经济疲敝的社区经济。 他们认为，“目标就业区”的不公正划分导致相当大份额的投资进入了高端房地产项目。

该计划将于9月30日到期，届时国会可以通过改革法案，或者故伎重施：继续延期。

参议员Chuck Grassley和总统Donald Trump

Ronnie Fieldstone认为他和701 Seventh项目投资者打得火热“并不是想对抗。”他说，不断增长积压和投资者的关切有一个简单的办法：那就是增加签证配额。

EB-5签证每年限额10,000个。 “如果拿出更多的签证，”他说，“积压量自然就会降下来。”

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