塞浦路斯投资入籍计划回头看，拟对2018年以前的投资者进行追溯性尽职调查
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塞浦路斯即将对以前的申请人进行尽职调查，未来对所有的投资者定期进行审计，如有必要可以取消其公民身份。
内政部长Konstantinos Petridis告诉当地媒体 KIPE，塞浦路斯内政部将对在2018年出台更加严格的审核程序之前提交的投资入籍申请案。
从12月起，三家此前经过公开投标而中标的国际性尽职调查公司将会正式行使他们的使命，对投资入籍计划的申请人进行强化审查，该项目将会举行一次内部审计，包括对已经获批的申请人进行回溯性背景调查。
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“我们将再来一次内部审计，使用目前得到改进的尽职调查手段，调查2018年以前的归化案，也就是说，在2018年申请条件变得更加严苛之前的归化案。此次调查将会显示已经获得塞浦路斯公民身份的投资者是否有犯罪行为和/或者违反了欧洲的限制性措施，” Konstantinos Petridis表示。
Konstantinos Petridis先生也提到，如果这些行为坐实，内政部将会启动程序，剥夺他们的塞浦路斯公民身份。“如果尽职调查显示已归化的投资者面临不法行为的指控和/或者受到国际或者欧洲的制裁或者限制，将会启动公民身份的取消程序。”
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这位内政部长还强调，对于所有2018年起获批的申请案，他们还会不断进行尽职调查审计以查清已归化投资者是否有不法行为的嫌疑，即便这些不法行为发生在归化之后。
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