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曾两次被列入洗钱灰名单，柬埔寨加大打击金融犯罪力度

张松青 Khmer Times 中文网 2024-04-12


柬埔寨分别于2011年和2019年被金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱灰名单，国际形象和声誉均受负面影响，为了更好的打击金融犯罪行为，政府出台了一系列政策及措施，以重塑柬埔寨在国际上的形象。


3月5日，柬埔寨国家警察总署副总监兼发言人蔡金肯向Khmer Times中文网记者透露，2023年柬埔寨破获洗钱、诈骗、毒贩及人贩案件共计324宗，其中18宗案件被控洗钱，53宗案件移交法办，136宗案件结束调查。截至目前，尚未在柬埔寨发现任何恐怖融资活动。


蔡金肯指出，柬埔寨警方对洗钱案件的侦破能力有所提升，主要得益于国际警方加强合作、专案警员获得破案技能培训以及柬埔寨政府明确要求各有关部门、机关进行紧密配合等因素。


国家风险评估报告指出柬埔寨“洗钱”活动十分猖獗


为了更有效打击犯罪活动，政府对2022年1月6日成立的柬埔寨打击恐怖主义融资、洗钱和大规模杀伤性武器扩散融资协调委员会（ARC）的成员组织架构进行调整。根据柬埔寨首相洪玛奈签发的政令，该委员会由1名主席、1名常任副主席、4名副主席、23名委员和1名秘书组成。副首相兼司法部大臣高乐担任主席，国家银行行长谢丝蕾担任常任副主席，4名副主席分别来自反贪机构、内政部、财经部和司法部，而委员和秘书分别来自其他部门。


2月8日，ARC在金边举行会议，就第二次国家反洗钱和恐怖融资风险的评估进度、脱离金融行动特别工作组 (FATF)灰名单后打击洗钱和恐怖融资与大规模杀伤性武器扩散融资工作的进度和未来工作展望等主题进行讨论与审批。


柬埔寨国家风险评估报告指出，因国内外犯罪集团欺诈活动及贪污行贿行为，致使“洗钱”活动十分猖獗，银行、汇款、赌场和房地产被列为“洗钱”风险最高的领域。同时，因为贪污盛行与执法不严，加上以现金为主和高度美元化，柬埔寨被列为世界洗钱风险最高的国家之一。


柬埔寨曾两次被金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱灰名单，FATF对包括柬埔寨在内的政府作出多项建议，主要包括反洗钱与反恐怖融资政策和协调、洗钱与没收、恐怖融资与扩散融资、预防措施、法人和法律安排的透明度和受益所有权、主管部门的权力与职责及其他制度性措施和国际合作。


为响应FATF和亚太防止洗钱组织的建议，柬埔寨于2020年颁行《反洗钱和恐怖融资法》修正案，加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款，此外，柬埔寨内政部也启动“打击洗黑钱专项行动”，深挖境内洗黑钱集团及幕后老板，并对涉案人员和幕后老板给予严惩。此举表明了柬埔寨政府有意扫除“洗钱天堂”恶名的决心。


柬埔寨是否可以永久脱离洗钱灰名单关乎国家命运。柬埔寨前首相洪森在任时特别重视洗钱和资助恐怖主义活动随时可能会对国际和柬埔寨带来风险，所以呼吁所有部门和私人领域行动起来，防止被利用从事洗黑钱和资助恐怖主义活动。虽然目前柬埔寨已从灰名单除名，但未来面对类似的挑战仍难以预测。


柬埔寨政府特别提醒，国内所有银行和金融机构对犯罪分子将涉毒案的资金存款一事保持高度警惕，避免被列入黑名单，因为联合国实施的打击洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资行动也包含毒品问题在内。


银行和金融机构的安全至关重要，如若柬埔寨相关银行因与清洗黑钱等跨境犯罪活动瓜葛而被列入黑名单，柬埔寨经济、政治、投资、旅游等重要领域必将面临巨大风险。因此，新政府上任后便全力以赴打击洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资行动，致力于维护国家和社会的安宁，以确保经济稳步增长，并在净化家园为前提下为柬埔寨吸引到更多的国际游客和投资者。

作者：张松青

责编：潘美琪


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