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特大虚开发票案！200000000000！

税政第一线 2022-10-05


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近日，安徽警方联合市税务局稽查分局，成功破获“5.18”石化、黄金领域特大系列虚开增值税专用发票案件，涉案金额高达2000亿元！


石化、黄金领域

特大虚开发票案！2000亿


2020年3月份，滁州市公安局琅琊分局在工作中掌握重要线索，注册地为滁州琅琊区的厚成公司从上海某金属材料有限公司取得的增值税专用发票数额巨大且抵扣异常，有涉案嫌疑。
警方实地调查发现，厚成公司取得的增值税专用发票只有上海某金属材料公司，开出的增值税专用发票只有山东某物流公司，存在变票现象，同时银行流水也是反映即进即出，整进整出，存在重大虚开增值税专用发票犯罪嫌疑。
经过一个多月侦查摸排和外围取证，以犯罪嫌疑人杨某某、闫某某、孙某等十六人为核心的松散型犯罪团伙逐渐浮出水面。
经侦查查明，自2014年以来，该团伙在无实际生产经营的情况下，注册多个空壳公司，根据买方需求大量对外虚开增值税专用发票，受票单位遍布多个省市，范围包括有色金属类、建材类、燃油类等类别，涉及虚开企业160余家，发票数量40余万份，涉案金额价税合计已达2000亿元。
据可查资料显示，此案是我国史上第二大虚开发票案（史上第一大案：浙江绍兴特大虚开发票、骗税、非法买卖外汇案件，涉案金额高达4800余亿元）。
黄金票虚开问题由来已久，经过多年打击已大大减少。但近年来黄金票在深圳、上海等地又出现复苏迹象，引发系列虚开案。
由于“黄金票”虚开手段较为隐蔽且黄金都是真实从上海黄金交易所采购取得，开出“黄金票”公司的进项发票也是基于真实业务从上海黄金交易所取得。因此其并不像一般的空壳暴利虚开案件—样常见，尤其是在2015年6月国家税务总局、公安部联合下发《关于开展打击利用黄金交易虚开增值税专用发票违法犯罪专项行动的通知》(以下简称《通知》)之前，在媒体、网络上鲜有“黄金票”虚开的新闻报道。
深圳为我国主要的黄金制品加工、生产、销售地，聚集大量大中小黄金饰品企业，而个人消费者购买黄金饰品不需要发票，随导致黄金富裕票虚开盛行。而上海为黄金交易所所在地，当地聚集了大量贵金属、合金加工企业，利用富裕黄金票“变票”为电解铜等合金制品再对外虚开的问题较为严重。
黄金票的虚开流程：    （1）先通过上海黄金交易所会员从交易所购买黄金，获取黄金发票，作为进项税额抵扣凭证；    （2）再将黄金以低价卖给不需要发票的个人或炼厂等，回笼资金；    （3）同时，向各地的空壳公司虚开增值税专用发票，实现票货分离；    （4）最后，由空壳公司按用票单位需求，变更品名再度进行虚开， 并收取手续费，从而达到虚开获利目的。
还是那句话，当老板容易，干企业却不容易，大家千万不要心存侥幸，知法犯法。

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是不是虚开看发票就知道了

虚开虚抵”发票的行为必须收手了送你7个提醒


会计需注意

以下发票都不能报销



会计收到发票重点检查这7个方面


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©本文由税政第一线整理发布，编辑税政君。素材来源税政第一线，综合央视新闻客户端、新华网、中国税务杂志社、六安市税务局、每日言税。如需转载，请务必注明以上信息，侵权必究。


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