并且项目方自己并未出面，整个大会都是全权交由一个姓苏的人负责，估计也就是个傀儡，很明显项目方早就做好了撒腿就跑的打算，到最后这个苏总也得加入维权大军，大难临头不抓紧撇清关系难道等着被群殴吗？

为了吸引投资者，MBI声称其易物币是涨而不是跌的。这说明：“我们的易物币的全球限额是6000万。我们从不增发。加上提成提拔新股东不断进入，所以货币总是供过于求，所以价格只涨不跌。

在这个圈子里亏完可能有无数种方式：黑交所、传销币、资金盘、辣鸡币、高杠杆、洗黑钱、被冻卡等等，但是你最想不到也最容易忽视的一种方式居然是忘记钱包助记词或者存在网上结果被盗了。。。

3月21日“云数贸”创始人得力“干将”廖顺喜被柔佛警方通缉。柔佛警方20日针对数宗涉及巨大诈骗案，前往蒲种展开逮捕行动。目前，警方在行动中逮捕了12人，拥有拿督斯里头衔的云尊集团创办人廖顺喜漏网。

2019年12月23日，上海市浦东新区法院作出判决，认定陈某枝犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。陈某枝未提出上诉，判决已生效。

作为炒币的人来说，肯定是不被大多数人理解的。要么整天在看盘，分析K线，要不就是在写文章，根本没有时间出去社交和恋爱。约个会吧，是不是还要打开行情软件看看币价有没有跌，出现行情挂个单、撤个单。

这样的平台，不可恨么！这样的平台，你们敢用么！这样的平台，为什么至今为止都没有受到制裁！！！根据大V的说法，币安上这种事情他见得都不少了，一到行情点就会卡顿，甚至拔网线，你能保证下一个就不是你么！

20万变2千，索赔无果企图实施绑架反遭起诉，三大镰刀，刀刀致命！！！

3月10日，中山市公安局沙溪分局反诈骗中心接到一起电信网络诈骗案，案中事主被骗去近75万元。接案后，反诈骗中心快速反应，精准研判分析展开侦查，并成功将11个涉案嫌疑账户上的31万元冻结。

也不用玻璃心的怨天尤人，整天痛恨别人暴富。社会本来就是适者生存，进了这个圈子就要做好一切准备，上了赌桌就要想到筹码输光。我们还没有生活在大同社会，弱肉强食正常不过。

这些喊口号干的基本都是CX头子，钱赚不了多少但是不少带人填坑，散户不可能再从雅视赚到钱了，后面这个阶段就是一些黑心领导人做对冲，把之前没来得及筹码再卖出去，等卖的七七八八，会再次拖延，直接半年以上。

甚至有人表示关于昨天的三大官微被封号的事，这场闹剧真实情况是火币自导自演的，强行制造利空消息进行砸盘收割用户，不过这也只是一种可能，暂未经证实。

这种零撸盘子，很容易陷进去的，别看投资少，很多人看着暴利想大钱搞一把的多的是。现在虽说雅视没有直接跑路，但是和跑路差不多，只不过想再圈一波。该报案的还视必须报案，比较你之前投资的钱已经拿不回来了。

币圈永远不缺奇迹，几万起步一年半载赚几千万上亿的也不少，一天亏光几千万的也很多，前两天还在吹牛今年赚了半个亿，然后一天又回到了解放前。成也币圈，败也币圈，且行且珍惜。

根据合约地址查询，项目仅仅三个小时就捞了上亿资金，总共是1396万U和70000多个BNB，折合人民币大概是两亿多目前已经将资产转走。。。韭菜疯狂起来连骗子都害怕，赶紧撸钱跑路要紧。

亏损较多的朋友还是要积极报警，如果实在是找不到操盘手，就让自己的推荐人带着自己一层一层的找，总会有个人能够接的上，九环这个项目估计很多领导人也被圈了，毕竟这个钱在公链上谁也拿不走洗脑洗的太好了。

App账号，并让其下载好之后联系在线客服。第一次，杨某先投了3万元，24小时内赚了39.8320万元。13倍多的进账，一开始杨某就尝到了“甜头”，随后他也一步步落入了对方设好的局。再投39万无法提现

1、被告人张某甲系该传销组织主要发起人，策划并构建****狗APP运作模式，具体安排人员实施运营，积极为****狗APP宣传、推广，共计发展会员490人，获利金额共计249352290.43元。

在公司运营人员的指导下，王鑫通过支付宝转账的形式，把2万多元转给了自己的“团队长”，后者在火币网的网页上通过场外交易平台购买了3000USDT币，并将这些虚拟币全部转入了名为“摩咖APP”的平台。

（1）灰度大家最熟悉的比特币信托基金，基本上每个工作日一到就是他们买入的时间，光灰度一个公司的持仓量就已经高达65万枚，而比特币总量2100万枚，这个占比已不容小觑。

福音短视频的前身，当时的注册公司叫“泸州鸣思网络技术有限公司”，负责人雷立，宣称自己是公司借助区块链的通证经济，打造出来的全球首款娱乐、挖矿相融合的互联网产品。其实本质还是搞传销嘛。

对于群里多次提及的“国家为推广DCEP的使用，共拿出1.2万亿推广奖励资金，国际8千亿、国内是4千亿的政策奖励给先期推广使用的个人和企业”，目前尚未从官方查到相关消息。

谁知道后来比特币暴跌了，最低跌到几百块，还有传言说要价值归零，我一看形势不对都赔钱卖掉了，他坚持不卖，说将来一定能到5万美金，我真觉得痴人说梦，还笑话他傻，今天还真让人家说对了。

这样的套路跟杀猪盘没有两样，你见过哪个正规交易所提币需要缴纳高额的手续费的吗？无论你补或者不补，这个钱你都别想拿回来，因为你想要的是利润，人家要的是本金，那么这位女士又是如何陷入这个圈套的呢？

受害者也有发来某安智能链上的项目诈骗跑路一事，被报案受理，是不是真的还不清楚？不过应该八九不离十，某安上海办公地点不知在何角落。

根据江苏省泰州市中级人民法院的一则民事裁定书，案号（2020）苏12民终2907号显示：雷达币不受法律保护，属于违法的虚拟财产。

当你在反馈问题时，明显可以看出交易所想私吞你这笔钱。大家都知道，即使在银行转账，都会有转账记录，更别说是数据透明去中心化的币圈，资产都在链上，谁都可以通过链上查询，把没有的说成有的，完全是不可能的。

其实传销的判定还是比较简单的，一个是是否需要固定入金的金额，一个是是否有多级的推广返利，一般是三级以上。当你的钱来的太轻松的时候，就要考虑下是否是不是踩了红线了。

资金盘就是数字游戏，一种空手套白狼的游戏，一场谁跑的快的游戏。无论互助、分红、股权、积分、影视分红、足球套利、固定拆分，消费全返。无非就是华丽包装下的庞氏骗局。

不光是我，想必币圈的各位都会收到所谓交易所或者来自币世界的电话，开局大概是，“你好，我是火币网的客服，请问你对数字货币感兴趣吗...

2020年5月14日，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某在四川省成都市被公安机关抓获归案。经鉴定，“瑞波共识”网络平台注册会员有177637名，其中有14968名实际投资会员。

2019年3月，被告人曾某向ANDYLOWLOCKYEN推荐被告人许某春担任IDM的讲师并负责对蔡某贤、陈某胜的业绩考评和监管。期间，曾某负责因陀罗项目在中国境内推广并负责资金监管。

前几天曝光了“聚币网”因投资者盈利直接封禁账户一事，也有不少投资者留言称被聚币套路，而且还有投资者称被聚币网的前身”宝币网“割了。说起”宝币网"有大部分投资者还不了解，下面一起来看一下。

至2017年7月10日，贝兴公司通过“深蓝积分”、“贝蓝币”网络平台非法集资款高达5938万元。除用于投入“云数网”1700余万元和被公安机关扣押的48万元外，其余款项基本上已经被肆意挥霍一空。

这简直就是狮子大开口啊，前面我们看到的还说是提币需要缴纳百分之15的税款，这家更狠，直接百分百了。还必须在72小时内缴纳保证金，否则，超过时间还要扣除账户余额20%的资金，你怎么不去抢啊？

本人于2021年1月21日16点左右，在聚币交易所以0.061左右的价格买入了8000多美金的SAND，五分钟之内涨了两倍，然后以0.14左右的价格出货，赚了11665美金.

今年1月20号，鹤岗市南山区人民法院对犯罪嫌疑人周川、廉丹丹以涉嫌组织、领导活动罪批准逮捕。这次是官方公告，真实性毋庸置疑。应该没有人洗了吧。

野鸡交易所限制用户提现会出哪些理由？涉嫌洗钱？涉嫌刷单？涉嫌赌博？资不抵债？系统穿仓等等？今天，一个交易所用户发现不能提币，居然得到了如此啼笑皆非的理由，提现需要交个人所得税。果然是活久见啊。。。

而传销币则不一样了，因为有利益的驱动和后来者的缴费，它可以给你承诺分红、发展下线提成，可以让无数人为此不顾节操的宣传。所以在微信群里看到的，普通大众能接触的，其实更多是传销币、山寨币和垃圾币。

我看了下其它小编已经发文劝告大家“全球博览”小心翻车，看了下评论居然还是有不少脑残粉还抱有幻想，甚至还说是为名造福的平台，真不知道是哪里的自信！对此，我只想说，耗子尾汁，各自珍重吧！

最近一个来自2012年前发的帖子居然再次被激活，“75元求购比特币一个，诚心者来”，看到这里，是不是有种特别希望时光倒流的感叹？再也买不到这么便宜的比特币了。

从币和交易所CEO盗币还有量化爆仓可以看出。小交易所资产安全根本无法保障，CEO想转走就转走。随意挪用用户资产去做量化，大家也知道这是什么行为。“Bingo交易所”不就是挪用资产被套后宣布跑路吗？

最近，波卡及波卡生态的代币表现非常疯狂，开启了各种狂暴的拉升模式，让人再一次联想到2018年eos主网上线时的情景，eos一波狂拉到120元上方，各种DAPP在eos生态系统上快速建立。

人人都可以十分容易的创建自己的代币，因此光在etherscan网站上显示符合ERC20设计标准的代币种类就已经超过了36000个。光2017年一年，代币通过ICO募集到的资金就超过了40亿美元。

柚子的奶王某团长曾经高喊：“三浪打完，eos价格到500美元”，而如今这句话俨然又已经成了币圈的一个梗，这会儿价格已经跌到2.6美金，话说这个三浪有点长，等打完不知道何年何月了。。。

上面是受害者聚集在上海经侦维权举报IDAX交易所的照片。IDAX的主体为上海年享控股集团有限公司，董事长雷国荣、总裁沈燕、COO张雷等管理层均被举报，后面应该是被有关部门给逮捕了。

说了这么多，就是告诉大家比特币可以玩，而且非常值得作为长期价值投资，但是合约一般人千万不要碰，因为加杠杆爆炒比特币巨亏然后杀全家后自杀的新闻才过去几天啊，这又得多少个家庭因为爆仓破碎！

总之，机会是一回事，能不能抓住机会却是另外一回事了。其实一直有一种很简单的方法，就是傻子都会的，就是傻等，只是大部分人的认知有限，看不到更大更长远的愿景。只有被大多数人都错过的才能叫暴富机会。

年进入这个行业之后，参与的第一个项目就是zjp。当时我我还是个小白，并不知道是zjp，我认为它是一个高大上的东西，梭哈进去了，掉进坑里之后，才认识到，它是一个彻头彻尾的zjp，但为时已晚。

这7500个比特币，是英国一位叫詹姆斯的程序员在个人电脑上辛辛苦苦给挖到的。但造化弄人，2013年，他把藏有秘钥的硬盘当垃圾扔掉了。他为了找回硬盘，还跑去了垃圾填埋场。