6月丨指导性案例、“两高”典型案例

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一、最高人民检察院发布第四十四批指导性案例

1.

【审理法院】江苏省高级人民法院

【审结日期】2021.12.29

【关键词】私募基金；非法集资；非法占某的；证据审查

【要旨】违反私募基金管理有关规定，以发行销售私募基金形式公开宣传，向社会公众吸收资金，并承诺还本付息的，属于变相非法集资。向私募基金投资者隐瞒未将募集资金用于约定项目的事实，虚构投资项目经营情况，应当认定为使用诈骗方法。非法集资人虽然将部分集资款投入生产经营活动，但投资随意，明知经营活动盈利能力不具有支付本息的现实可能性，仍然向社会公众大规模吸收资金，还本付息主要通过募新还旧实现，致使集资款不能返还的，应当认定其具有非法占某的。在共同犯罪或者单位犯罪中，应当根据非法集资人是否具有非法占某的，认定其构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪。检察机关应当围绕私募基金宣传推介方式、收益分配规则、投资人信息、资金实际去向等重点判断非法集资人是否具有非法占某的，针对性开展指控证明工作。

【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条

《中华人民共和国商业银行法》第十一条

《中华人民共和国证券投资基金法》第八十七条、第九十一条

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2022〕5号）第一条、第二条、第七条

《私募投资基金监督管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会令第105号）第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十四条

2.
【审理法院】江西省九江市庐山区人民法院

【审结日期】2019.11.14

【关键词】伪造货币；网络犯罪；共同犯罪；主犯；全链条惩治

【要旨】行为人为直接实施伪造货币人员提供专门用于伪造货币的技术或者物资的，应当认定其具有伪造货币的共同犯罪故意。通过网络积极宣传、主动为直接实施伪造货币人员提供伪造货币的关键技术、物资，或者明知他人有伪造货币意图，仍积极提供专门从事伪造货币相关技术、物资等，应当认定其在共同伪造货币犯罪中起主要作用，系主犯，对其实际参与的伪造货币犯罪总额负责。对于通过网络联络、分工负责、共同实施伪造货币犯罪案件，检察机关应当注重对伪造货币犯罪全链条依法追诉。

【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第一百七十条

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条、第一百七十五条

《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

3.

【审理法院】北京市第二中级人民法院

【审结日期】2020.03.10

【关键词】非法经营罪；POS机套现；违反国家规定；自行侦查

【要旨】对于为恶意透支的信用卡持卡人非法套现的行为，应当根据其与信用卡持卡人有无犯意联络、是否具有非法占有目的等，区分非法经营罪与信用卡诈骗罪。经二次退回补充侦查仍未达到起诉条件，但根据已查清的事实认为犯罪嫌疑人仍然有遗漏犯罪重大嫌疑的，检察机关依法可以自行侦查。应当结合相关类型犯罪的特点，对在案证据、需要补充的证据和可能的侦查方向进行分析研判，明确自行侦查的可行性和路径。检察机关办理信用卡诈骗案件时发现涉及上下游非法经营金融业务等犯罪线索的，应当通过履行立案监督等职责，依法追诉遗漏犯罪嫌疑人和遗漏犯罪事实。

【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第二百二十五条

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条

《中华人民共和国商业银行法》第三条、第十一条

《防范和处置非法集资条例》第三十九条

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2018〕19号）第十二条

《人民检察院刑事诉讼规则》（高检发释字〔2019〕4号）第三百四十五条、第四百二十三条

最高人民法院发布

一、最高人民法院发布10件2022年度人民法院环境资源审判典型案例

1.

【审理法院】浙江省湖州市中级人民法院

2.

【审理法院】福建省东山县人民法院

3.

【审理法院】广东省中山市第一人民法院

4.

【审理法院】成都铁路运输法院

5.

【审理法院】河北省涞水县人民法院

6.

【审理法院】云南省昆明市西山区人民法院

7.

【审理法院】上海市第三中级人民法院

8.

【审理法院】贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院

9.

【审理法院】甘肃省高级人民法院

10.

【审理法院】重庆市万州区人民法院

二、最高人民法院发布中国反家暴十大典型案例(2023年)

1.

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10.

三、最高人民法院发布八起涉体育纠纷民事典型案例

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四、最高人民法院公布10起依法严惩毒品犯罪和涉毒次生犯罪典型案例

1.

【审理法院】最高人民法院

2.

【审理法院】最高人民法院

3.

【审理法院】最高人民法院

4.

【审理法院】广东省高级人民法院

【审结日期】2022.11.14

5.吴纪剡等非法生产制毒物——组织多人非法生产制毒物品麻黄碱，情节特别严重

【审理法院】福建省龙岩市中级人民法院

【审结日期】2023.02.17

6.韩敏华走私、贩卖、运输毒品、强奸、传授犯罪方法、张淼淼走私毒品、强奸案——采用非接触式手段走私、贩运精神药品，情节严重；利用精神药品迷奸他人，依法数罪并罚

【审理法院】江苏省苏州市中级人民法院

【审结日期】2023.04.12

7.马扎根等贩卖毒品案——伪造资质骗购大量麻醉药品出售给贩毒人员，依法惩处

【审理法院】甘肃省庆阳市中级人民法院

【审结日期】2022.10.17

8.夏继欢贩卖毒品案——医务人员多次向吸贩毒人员贩卖精神药品牟利，情节严重

【审理法院】重庆市第二中级人民法院

【审结日期】2022.12.26

9.纪家林贩卖毒品案——违规购买精神药品出售给吸毒人员，依法严惩

【审理法院】辽宁省辽阳市白塔区人民法院

10.韦颖故意杀人案——吸毒致幻杀害无辜群众，致三人死伤，罪行极其严重

【审理法院】最高人民法院

五、最高人民法院发布10件2022年全国海事审判典型案例

1.SPAR航运有限公司（SPAR SHIPPING AS）申请承认英国法院判决案

【案号】（2018）沪72协外认1号

【审理法院】上海海事法院

2.东莞市蓝海食品国际贸易有限公司与香港长宁航贸有限公司航次租船合同纠纷管辖异议案

【案号】（2019）粤民辖终327号

【审理法院】广东省高级人民法院

3.丰联克斯海运有限公司（FULLINKS MARINE COMPANY LIMITED）申请海事请求保全案

【案号】（2022）鄂72财保45号

【审理法院】武汉海事法院

4.海南省海口市人民检察院与梁某等海洋环境民事公益诉讼案

【案号】（2022）琼72民初37号

【审理法院】海口海事法院

5.福建省宁德市人民检察院与林某某等海洋自然资源与生态环境民事公益诉讼案

【案号】（2022）闽72民初40号

【审理法院】厦门海事法院

6.中国人寿财产保险股份有限公司湖南省分公司与沃巴海运有限公司（VERBA MARINE COMPANY LIMITED）海上货物运输合同纠纷案

【案号】（2020）粤72民初675号

【审理法院】广州海事法院

7.STO租船韩国股份有限公司（STO CHARTERING KOREA CORPORATION）与丰益贸易（亚洲）有限公司[WILMAR TRADING (ASIA）PTE. LTD.]等海上货物运输合同纠纷案

【案号】（2022）苏72民初1300号

【审理法院】南京海事法院

8.宁波港船多多国际船舶代理有限公司与深圳市鑫中孚供应链有限公司集装箱租赁合同纠纷案

【案号】（2021）浙72民初2288号

【审理法院】宁波海事法院

9.马西马斯国际集团有限公司（MAXIMAS INTERATION GROUP LIMITED）与海城镁肥实业有限公司等航次租船合同纠纷案

【案号】（2021）辽民终955号

【审理法院】辽宁省高级人民法院

10.中民国际融资租赁股份有限公司与睿通（广州）海运有限公司等船舶融资租赁合同纠纷案

【案号】（2022）津民终778号

【审理法院】天津市高级人民法院

最高人民检察院发布

一、最高人民检察院发布检察公益诉讼协同推进中央生态环境保护督察整改10个典型案例

1.

【审理法院】内蒙古自治区包头市中级人民法院

【审结日期】2022.02.14

2.

【审理法院】广西壮族自治区梧州市中级人民法院

3.

【审理法院】海南省三亚市中级人民法院

4.

【审理法院】贵州省贵阳市中级人民法院

5.

【审理法院】山西省晋中市中级人民法院

6.

【审理法院】北京市第一中级人民法院

【审结日期】2022.08.19

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10.

【审理法院】湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院

【审结日期】2022.12.09

二、最高人民检察院、中国海警局联合发布5件办理海上非法采砂相关犯罪典型案例

1.

【审理法院】上海铁路运输法院

【审结日期】2021.06.22

2.

【审理法院】海南省第一中级人民法院

3.

【审理法院】厦门海事法院

【审结日期】2022.10.19

4.

【审理法院】福建省莆田市中级人民法院

【审结日期】2023.03.06

5.

【审理法院】浙江省舟山市中级人民法院

【审结日期】2021.09.02

三、最高人民检察院发布10起检察机关服务保障碳达峰碳中和典型案例

1.陕西省志丹县人民检察院督促整治运输槽车非法排放气化天然气行政公益诉讼案

2.北京市密云区人民检察院督促整治印刷企业排污行政公益诉讼案

3.湖北省人民检察院汉江分院督促整治报废机动车回收拆解行业行政公益诉讼案

4.山东省青岛市黄岛区人民检察院督促整治污泥污染环境行政公益诉讼案

5.吉林省通榆县人民检察院督促保护向海湿地行政公益诉讼案

6.江苏省沭阳县人民检察院监督支持生态环境部门对某新材料公司开展生态环境损害赔偿民事公益诉讼案

7.贵州省剑河县人民检察院诉黔东南州某水投公司非法占用林地民事公益诉讼案

8.四川省雅安市某索道公司危害国家重点保护植物刑事附带民事公益诉讼案

【审结日期】2022.10.21

9.江苏省苏州市江某子、盛某宾滥伐林木刑事附带民事公益诉讼案

【审理法院】江苏省苏州市姑苏区人民法院

【审结日期】2023.03.31

10.山东省荣成市张某等14人非法捕捞水产品、掩饰、隐瞒犯罪所得刑事附带民事公益诉讼案

【审理法院】山东省荣成市人民法院

【审结日期】2023.04.18

四、最高人民检察院发布6件依法惩治非法捕捞水产品犯罪典型案例

1.广东省清远市陈某华等30人非法捕捞水产品、掩饰、隐瞒犯罪所得案

【审理法院】广东省清远市中级人民法院

2.辽宁省大连市王某非法捕捞水产品案

【审理法院】辽宁省大连市沙河口区人民法院

3.浙江省杭州市张某等44人非法捕捞水产品案

【审理法院】杭州市钱塘区人民法院

【审结日期】2022.08.31

4.上海市高某愿等22人非法捕捞水产品案

【审理法院】上海铁路运输法院

5.江苏省常州市陈某龙等16人非法捕捞水产品、掩饰、隐瞒犯罪所得案

【审理法院】江苏省江阴市人民法院

【审结日期】2022.07.05

6.天津市赵某强等16人非法捕捞水产品不起诉案

五、最高人民检察院发布6件“检察为民办实事”——行政检察与民同行系列典型案例(第十二批)

1.某污水处理有限公司超标排放污水行政非诉执行检察监督案

2.某矿业公司未履行矿山恢复治理责任行政非诉执行检察监督案

3.某糠醛有限公司环境违法行政非诉执行检察监督案

4.某市检察机关推动规范闲置土地及收储土地管理社会治理案

5.某村民委员会擅自改变林地用途行政非诉执行检察监督案

6.某光伏发电公司擅自占用毁坏林地行政非诉执行检察监督案

六、最高人民检察院发布5件惩治麻醉药品、精神药品失管涉毒犯罪典型案例

1.孙某贩卖毒品、强奸、传授犯罪方法、巫某文贩卖毒品、对非国家工作人员行贿案

【审理法院】广东省佛山市中级人民法院

【审结日期】2022.04.21

2.张某诈骗、周某等人非法提供麻醉药品精神药品案

【审理法院】北京市第一中级人民法院

【审结日期】2022.04.26

3.方某等人贩卖毒品案

【审理法院】福建省福州市中级人民法院

【审结日期】2021.06.01

4.李某君等人贩卖毒品案

【审理法院】河南省台前县人民法院

【审结日期】2021.09.13

5.肖某锋等人贩卖毒品案

【审理法院】湖南省桑植县人民法院

【审结日期】2022.03.29

七、最高人民检察院发布“依法严惩毒品犯罪强化禁毒综合治理”十大典型案事例

1.石某明、刘某贩卖、运输毒品案

【审理法院】广州铁路运输中级法院

【审结日期】2023.03.02

2.钟某均贩卖、运输毒品案

【审理法院】浙江省高级人民法院

【审结日期】2022.11.25

3.陈某鹅等人贩卖、运输毒品案

【审理法院】江苏省无锡市中级人民法院

4.袁某贩卖、制造毒品、洗钱案

【审理法院】山东省滕州市人民法院

【审结日期】2022.09.03

5.卢某平等人非法生产制毒物品、污染环境案

【审理法院】江西省宜丰县人民法院

【审结日期】2022.09.15

6.国家邮政局、最高检等17部门开展平安寄递专项行动

7.四川、重庆检察机关建立川渝检察禁毒协作机制

8.贵州省人民检察院制发检察建议推动毒品原植物禁种铲除工作

9.浙江省湖州市吴兴区人民检察院以“数字画像”开展毒品犯罪法律监督

10.江苏省常州市检察机关推动共建禁毒公益宣传驿站

八、最高人民检察院发布第二批10件督促整治非法采矿检察公益诉讼典型案例

1.江苏省南京市人民检察院诉王某某非法采矿生态破坏民事公益诉讼案

【审理法院】江苏省南京市中级人民法院

【审结日期】2020.12.04

2.江西省萍乡市检察机关督促整治非法采矿行政公益诉讼案

【审理法院】江西省萍乡市安源区人民法院

【审结日期】2022.06.29

3.河北省涉县人民检察院督促整治非法采矿行政公益诉讼案

【审理法院】河北省涉县人民法院

【审结日期】2022.08.30

4.重庆市人民检察院第一分院督促治理洪水沉积砂及灾毁地复耕行政公益诉讼案

5.浙江省嵊州市人民检察院督促保护矿产资源行政公益诉讼案

6.湖南省新化县人民检察院督促保护矿产资源行政公益诉讼案

7.山东省济南市市中区人民检察院诉左某某等人非法采矿刑事附带民事公益诉讼案

【审理法院】山东省济南市市中区人民法院

【审结日期】2021.08.04

8.北京市门头沟区人民检察院诉高某某王某甲等人非法采矿刑事附带民事公益诉讼案

【审理法院】北京市门头沟区人民法院

【审结日期】2022.07.07

9.安徽省芜湖经济技术开发区人民检察院诉彭某某等五十五人非法采矿刑事附带民事公益诉讼案

【审理法院】安徽省芜湖经济技术开发区人民法院

10.广西壮族自治区防城港市防城区人民检察院诉胡某某等人非法采砂刑事附带民事公益诉讼系列案

【审理法院】广西壮族自治区防城港市中级人民法院

九、最高人民检察院发布10件湿地保护公益诉讼典型案例

1.四川省检察机关督促保护若尔盖高寒泥炭沼泽湿地公益诉讼系列案

【审理法院】四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院

2.安徽省蚌埠市检察机关督促保护天井湖湿地系列行政公益诉讼案

3.江苏省兴化市人民检察院督促保护大纵湖湿地生态环境行政公益诉讼案

4.内蒙古自治区人民检察院督促整治黄河岸线王大汉浮桥利用项目破坏生态环境行政公益诉讼案

5.河北省安新县人民检察院督促整治白洋淀周边污泥处置行政公益诉讼案

6.浙江省丽水市人民检察院督促保护九龙国家湿地公园行政公益诉讼案

7.江西省南昌市新建区人民检察院督促整治鄱阳湖地笼破坏湿地环境行政公益诉讼案

8.湖南省检察机关督促整治花垣县古苗河国家湿地公园及周边生态环境行政公益诉讼系列案

9.云南省普洱市人民检察院督促保护野鸭湖湿地生态环境行政公益诉讼案

10.福建省惠安县人民检察院督促保护泉州湾河口湿地生态环境公益诉讼案

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